Nettips.dk Websted
Forum start Forum start > Andet > Alt muligt
  Aktive emner Aktive emner RSS Feed - Kriminelle anholdt for hvidvask
  FAQ FAQ  Sg i forum   Begivenheder   Opret ny bruger Opret ny bruger  Log ind Log ind

Kriminelle anholdt for hvidvask

 Besvar Besvar
Forfatter
Besked
Pomse Se drop down
Staff
Staff
Avatar

Medlem siden: 03 Maj 2015
Sted: Odense
Status: Offline
Point: 3914
Indlg funktioner Indlg funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citr Pomse Citr  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlg Emne: Kriminelle anholdt for hvidvask
    Sendt: 08 Maj 2019 kl. 17:32
Europol har hjulpet Spanien med at fange kriminelle, der anvendte hvidvaskningsprogrammer til at skjule provenuets ulovlige oprindelse.

Nogle af de identificerede kriminelle brugte crypto-pengeautomater og smurfing - en kriminel metode, der anvendes til at opdele ulovlige provenuer i mindre belb og placere dem i det finansielle system for at undg mistnkelig transaktionsrapportering.

Operationen var en opflgning p en tidligere operation, hvor 23 personer blev anholdt i sommeren 2018 i Spanien og Colombia.

Det skriver Europol i en artikel.

Det tyder jo p de efterhnden har fet afluret en del af de kriminelles metoder. Det sker oftere og oftere de fr fat i de "langfingrede" og internettet ikke lngere er et s betryggende sted at fre deres "forretninger". Det skyldes sandsynligvis et tttere samarbejde, landene imellem.

Til top
mjjzf Se drop down
Entusiastisk
Entusiastisk
Avatar

Medlem siden: 16 Okt 2007
Sted: Valby
Status: Offline
Point: 4742
Indlg funktioner Indlg funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citr mjjzf Citr  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlg Sendt: 15 Maj 2019 kl. 15:29
Ah. Jeg troede, at vi var i den anden boldgade.
Til top
 Besvar Besvar
  Del emne   

Skift forum Forum tilladelser Se drop down

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.01
Copyright ©2001-2018 Web Wiz Ltd.

Denne side blev genereret p 0.031 sekunder.